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外国富婆豪购1600万镑奢侈品英国反贪局盯上了她

作者:admin发布日期:2019-12-12 10:46

  在去年,英国国家反犯罪局NCA,就利用最新出台的《不明来源财富法令》,把一个在英国挥金如土,一掷千金的神秘富婆告上了法庭。

  这位传说中的土豪拥有巨额财产,而且从他们全家的背景调查中都难以解释,为什么他们会拥有如此巨大的财产,尽管这个案子今年2月份就已经开庭审理了,但是却经历了漫长的斗争,才获得被公诸于世的许可。

  照片中的这个女人曾经一度身份十分神秘,她从不表明自己的名字,只是对外宣称自己为——“A夫人”,

  根据英国百货公司哈罗德提供的消费记录显示,这位“A夫人”从2006年9月到2016年6月期间,在这里的花费超过了1600万英镑。

  其中她花在高档珠宝上的钱超过400万英镑,另外100万英镑用来购买玩具,在卡地亚的消费超过了175万英镑。

  根据英国高等法院的文件显示,这位“A夫人”在哈罗德百货公司曾经创下了仅用了一天就挥霍了60万英镑的记录,照片上所显示的豪华珠宝宝诗龙和卡地亚的首饰,加起来就已经超过了400万英镑。

  在“A夫人”的家中,NCA即获了价值超过110万英镑的卡地亚钻石戒指,以及价值超过40万英镑的另外49件珠宝。

  而“A夫人”在这家百货公司拥有三张独立的会员卡和35张信用卡的消费记录,仅哈罗德百货提供的,过去10年消费记录就有整整95页纸那么多……

  最夸张的是,这位女士为了能够方便自己经常到哈罗德百货买买买,在街对面的一个小区里,花了1150万英镑买了一个豪华住宅…

  在意大利撒丁岛上还拥有一做价值1500万英镑的别墅,以及一座价值500万英镑的公寓和一座位于阿塞拜疆首都巴库的200万英镑的公寓。

  此外,“A夫人”和丈夫还拥有一架价值4250万美金,约合3300万英镑的湾流G550喷气式私人飞机。

  如果不是具有点石成金日进斗金的能力的话,真的很难以想象究竟是什么样的工作和收入状况,才能支撑得起如此奢靡的生活和庞大的消费额度。

  他的丈夫Jahangir Hajiyev在2016年被判贪污1000万英镑,被判有期徒刑15年,目前还被关在阿塞拜疆首都巴库的监狱里。

  而根据最新颁布的法令,如果这些在英国高额消费买的富人没有办法解释自己花费的钱的合法来源,那么英国政府将有权对这些财产进行查封和冻结。

  这么做的目的,是为了防止世界范围内的贪污和洗钱等现象的发生。按照英国的反洗钱法规定,任何机构或者公司在自己的正常业务范围内,都不得为洗钱行为提供任何的便利条件,一旦发现任何洗钱的嫌疑行为,则必须要立刻上报给相关的政府机关,

  不但不可以通风报信,甚至连惊动当事人都是要被连坐的任何人组织或者公司,如果违反了这些法律规定,都有可能面临刑事起诉的后果。

  这也是为什么NCA一开始调查,哈罗德百货就忙不迭的送上了所有关于这位神秘富婆的购物信息和相关资料的原因。

  Zamira在英国的财产遭受冻结之后,在接受调查时表示自己所花的每一分钱都是自己的,但是也没有能够给出一个合理的收入来源。

  根据当地的法律规定,如果Zamira不能在案件审理期间给出一个合理的解释的话,那么她和丈夫多年来大肆敛财所积累的财富,将顷刻化为乌有。

  Zamira的丈夫被关进监狱已经三年了,而她和儿女都没有在英国拥有正经的工作,即便是丈夫在关进监狱之前,在阿塞拜疆国有银行工作的年薪也不超过每年5万英镑。

  Zamira在案件审理的过程中,称她在婚前拥有不菲的财产,但是这些财产的来历和入账时间却始终和她的供词对不上号。

  据悉,Zamira是在丈夫入狱之后,花费100万英镑购买英国政府发行的债券而获得投资移民的身份的。

来源:未知
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